L’Uganda uscirà ora dalla famigerata lista grigia?

L’Uganda si trova ancora in una situazione di incertezza nella sua ricerca di uscire dalla lista grigia internazionale per il riciclaggio di denaro, nonostante le azioni intraprese per essere in regola con le norme di conformità quest’anno.

La lista grigia globale dell’Anti-Money Laundering/Combating of the Financing of Terrorism (AMF/CFT) comprende paesi con carenze nell’applicazione delle norme ed è soggetta a un monitoraggio intenso per migliorare le valutazioni di conformità.

Un mancato rispetto prolungato delle norme di conformità potrebbe portare all’aggiunta di un paese in default alla lista nera del sistema finanziario internazionale; un passo che è destinato a interrompere l’uso di trasferimenti finanziari elettronici, lettere di credito e movimenti di rimesse finanziarie tra il paese interessato e le banche commerciali straniere.

L’attuazione delle linee guida di conformità AML/CFT è supervisionata dal Financial Action Taskforce (FATF) con sede a Parigi, in Francia, e si basa sui 40 principi guida dell’organismo di controllo. La Uganda è stata retrocessa nella lista grigia del FATF all’inizio del 2020 a causa della persistente incapacità di colmare le varie lacune nel suo regime di applicazione AML/CFT.

Prima dell’annuncio della lista grigia, sono state identificate circa 24 lacune di conformità da parte del FATF. Tra questi, la mancanza di regole per la divulgazione della proprietà effettiva per le società, le partnership commerciali e le organizzazioni non governative, la mancanza di indagini e processi penali nei confronti di persone politicamente esposte coinvolte nel riciclaggio di denaro, le debolezze riscontrate nelle normative sul finanziamento del terrorismo applicate nel settore delle ONG e i ritardi nella conduzione di una nuova valutazione dei rischi nazionali (NRA) per fini di applicazione AML/CFT.

Anche se i funzionari governativi affermano che la Uganda ha scritto al FATF indicando la piena conformità agli elementi evidenziati, quest’ultimo ha promesso di inviare un altro team di ispezione nel paese entro la fine dell’anno per verificare le dichiarazioni ufficiali.

Nonostante il FATF avesse minacciato ulteriori azioni punitive nei confronti della Uganda in caso di comportamento di non conformità continuato, miglioramenti significativi nella lista di controllo delle misure correttive sembrano aver salvato il paese dal cappio regolamentare. I dati compilati dalla Banca della Uganda mostrano che il paese ha raggiunto pieni livelli di conformità in 18 delle 24 lacune identificate entro la fine di giugno.

Tuttavia, l’impatto delle ultime relazioni diplomatiche ostili con gli Stati Uniti e l’Unione Europea sugli sforzi della Uganda per uscire dalla lista grigia del FATF appare poco chiaro. L’approvazione della controversa Legge Anti-Omosessualità del 2023 da parte del parlamento ugandese all’inizio di quest’anno ha immediatamente scatenato la condanna degli Stati Uniti e dell’Unione Europea.

Questo atteggiamento negativo è stato seguito dalla sospensione di nuove agevolazioni di prestiti cercate dalla Uganda dalla Banca Mondiale e dall’esclusione dall’African Growth and Opportunities Act (Agoa) a partire da gennaio 2024.

“Il rilascio delle informazioni sulla proprietà effettiva è diventato una pratica globale consolidata e non possiamo più evitarla. Ci sono alcuni problemi tecnici nel sistema di registrazione delle società della Uganda in relazione alle linee guida sulla divulgazione della proprietà effettiva, ma questi verranno superati col tempo. L’idea di multe per la mancata conformità AML/CFT è stata presa in considerazione e potrebbe essere risolta in seguito,” ha osservato Ian Mutibwa, socio gestore presso Signum Advocates.

Albania, Isole Cayman, Panama e Giordania sono state rimosse dalla lista grigia del FATF a ottobre, mentre la Bulgaria è stata aggiunta nello stesso periodo. Oltre alla Uganda, Nigeria e Sud Africa rimangono bloccate nella lista grigia del FATF.

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