Tanzania: Brela chiede alle banche di fornire i dati relativi alla proprietà effettiva

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L’Agenzia per la registrazione e la licenza delle imprese (Brela) ha esortato le banche e le istituzioni finanziarie a raccogliere e fornire informazioni sui titolari effettivi per prevenire l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e gli atti associati al finanziamento del terrorismo.
Un beneficiario effettivo è una persona che, direttamente o indirettamente, possiede o esercita un controllo sostanziale su un’entità o un accordo; Secondo Brela, il requisito è in linea con gli emendamenti al Business Names Act, capitolo 213, approvati con la legge finanziaria del 2022.
Secondo Brela, il requisito è in linea con le modifiche apportate alla legge sulle denominazioni commerciali, capitolo 213, approvata con la legge finanziaria del 2022, che mira a obbligare, tra l’altro, i proprietari delle società di persone a presentare le informazioni sui titolari effettivi al registro delle denominazioni commerciali.
Il direttore generale ad interim del Brela, Isdor Nkindi, ha dichiarato ieri, durante un workshop per le istituzioni bancarie e finanziarie, che è importante che le persone comprendano che gli emendamenti richiedono a tutte le società registrate nel Paese di presentare informazioni sulle persone coinvolte nella proprietà.
“Questo vale anche per coloro che non sono direttamente elencati nell’atto costitutivo della società, ma che beneficiano delle operazioni dell’azienda”, ha dichiarato.
Ha aggiunto che se si va contro la legge o si forniscono informazioni non corrette si rischia un’azione legale.
“Poiché il concetto è nuovo per molti, al momento stiamo incoraggiando le persone a implementare la legge volontariamente e continuiamo a fornire istruzione ai gruppi interessati”, ha affermato, sottolineando che arriverà il momento in cui le autorità responsabili dell’implementazione della legge inizieranno ad agire.
Nkindi ha aggiunto che è emersa la necessità di fornire questa formazione alle banche, poiché anch’esse sono coinvolte nell’archiviazione delle informazioni di persone e aziende.
In apertura del workshop, il Commissario distrettuale di Ilala, Edward Mpogolo, ha dichiarato che le statistiche mostrano che finora alcune aziende non hanno ancora fornito informazioni sui proprietari effettivi.
Ha aggiunto che è importante che le informazioni vengano trasmesse a Brela per evitare che alcune persone che hanno abusato delle società si dedichino all’evasione fiscale e al riciclaggio di denaro.
“L’intenzione del governo è di fare questa legge per collaborare con le istituzioni finanziarie per rivelare tutto ciò che accade dietro le quinte, con questa legge tutte le informazioni sulle società saranno ora visibili e non ci saranno frodi”, ha detto Mpogolo.
L’amministratore delegato dell’Associazione dei banchieri della Tanzania, Tuse Joune, ha dichiarato che è loro responsabilità, in quanto istituti bancari, implementare legalmente la legge per contribuire a rendere noti i proprietari delle società in questione e quindi a controllare i crimini finanziari, compreso il riciclaggio di denaro.

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