Riciclaggio di denaro: “L’Uganda è pronta a essere rimossa dalla lista grigia”.

L’Uganda ha compiuto enormi progressi nell’attuazione di riforme finanziarie sostenute a livello internazionale, che in futuro dovrebbero consentire al Paese di effettuare transazioni sicure con il resto del mondo.
Questo sviluppo dovrebbe facilitare la rimozione dell’Uganda dalla lista grigia della Financial Action Force (FATF).
I Paesi che figurano nella lista grigia del GAFI sono considerati affetti da carenze strategiche nei loro regimi antiriciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di finanziamento della proliferazione, hanno ricevuto l’avvertimento di affrontare tali carenze, ma si sono formalmente impegnati a risolverle rapidamente, entro i termini concordati, e sono soggetti a un maggiore monitoraggio.
Per l’Uganda, lo sviluppo è avvenuto dopo che il GAFI ha rifiutato di adottare il rapporto di valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo dell’Uganda, redatto dal Ministero delle Finanze, dall’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) e da alcune organizzazioni non governative nel 2018, non essendo soddisfatto dei progressi compiuti dal Paese.
Costo del lavoro
Essere nella lista grigia del GAFI significa che le transazioni provenienti dall’Uganda o effettuate attraverso il sistema finanziario ugandese e il denaro contante da o verso il Paese, sono soggette a un maggiore controllo da parte dei sistemi internazionali. Ciò può comportare ritardi nella conclusione delle transazioni commerciali e può anche aumentare il costo degli affari.
Il direttore del monitoraggio e dell’analisi dell’AIF, Lazarus Mukasa, ha dichiarato che per migliorare la sua posizione, all’Uganda sono state date 21 questioni su cui lavorare e che il governo ne ha realizzate almeno 20 a luglio.
Secondo Mukasa, sono in corso gli sforzi per risolvere gli ostacoli rimanenti, a condizione che il GAFI effettui una revisione finale nell’ottobre di quest’anno.
“Se tutto va bene, speriamo di poter uscire dalla lista grigia nel gennaio del 2024”, ha dichiarato.
Ha fatto questa rivelazione durante la formazione dei giornalisti a Kampala, giovedì, sui flussi finanziari illeciti (IFF).
La formazione è stata condotta da Advocates Coalition for Development and Environment (ACODE) in collaborazione con l’AIF, l’Uganda Revenue Authority e l’Uganda Registration Services Bureau (URSB) e ha lo scopo di aiutare i media a riferire in modo competente sugli IFF.
Cosa sono gli IFF
Gli IFF, definiti come il movimento illegale di denaro o capitale da un Paese all’altro, guadagnato illegalmente o trasferito attraverso una frontiera internazionale, sono stati riconosciuti come una sfida fondamentale per l’agenda globale dello sviluppo.
Gli IFF drenano dai Paesi risorse che potrebbero finanziare lo sviluppo. Anche in Uganda, gli IFF fanno parte di una dinamica politica più ampia in cui la crescita economica e lo sviluppo sono ostacolati dalla corruzione e dall’impunità.
Secondo l’ACODE, si stima che l’Uganda perda più di duemila miliardi di scellini all’anno a causa degli IFF.
Gli IFF possono manifestarsi in attività commerciali (come l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro basato sul commercio, il contrabbando, il transfer pricing abusivo e la pianificazione fiscale aggressiva), in attività criminali come il bracconaggio, il commercio illegale di minerali e il traffico di persone, droga, contrabbando di armi, riciclaggio di denaro e corruzione.
Alcuni Paesi che fanno parte della lista grigia del GAFI, ma che stanno facendo progressi, sono Barbados, Burkina Faso, Isole Cayman, Repubblica Democratica del Congo, Gibilterra, Giamaica, Giordania, Mali, Mozambico, Panama, Filippine, Senegal, Sudafrica, Sud Sudan, Türkiye, EAU e Uganda.